التزامات المرخص له في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

الملخص

تعد عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب من العمليات التي تؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي لأي دولة ومنها العراق باعتبار ان عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب ترتبط الى حد كبير بأنشطة غير مشروعة، حيث نجد ان اغلب التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الزمت الجهات المرخصة باتخاذ جملة من المتطلبات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. لذا جاء بحثنا (التزامات المرخص له بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) لغرض القاء الضوء على هذه الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات المرخصة.